保安的加密：002127 保安的缩写：南极电商 公报编号：2017-015

南极电商均摊有限公司

对中西部及东部各州的县议会资源任命第十八次降神会第五届降神会

本公司及公司新闻窗侧中西部及东部各州的县议会、精确和原封不动的，无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或伟大女士。

南极电商均摊有限公司（以下缩写“公司”、第五中西部及东部各州的县议会的降神会传单的第十八个月、电子邮件和别的黑白片传单拥有掌管。，降神会于2017年2月27日午后以教训开票权办法聚集，降神会应到3人，3监事。降神会契合公司条例和A公司的关心正规军。，这次降神会是合法无效进行的。。降神会由中西部及东部各州的县议会主席崔一丰掌管。，仔细思索并经过了以下胜利：一、逐项思索经过校正公司发行均摊及报答现钞买资产并募集补集资老兄对金和相干市

公司聚集了第五届中西部及东部各州的县议会第十七次降神会。，这家公司是在2017年2月13日进行的。

优先暂时合伙大会于2017，思索和均摊及报答C公司的发行采取

老兄对金和相干市。

依据2017年2月15日中国保安的人的监督指导任命《向前修正〈股权证券上市的公司非野外发行股权证券器械

非表现细则的关心正规军，插脚市所的董事会（三）筹集；股权证券发行限定价钱介绍人、依据发行价钱和限定价钱；出版的本利之和已一致的校正。，详细校正列举如下：

1、释放男朋友和订阅办法

校正前：

补集融资的张宇翔成绩、陈佳莹及南极电商秒期职员持股准备等赠送的包围者，在一致性与价钱的保安的花费基金指导公司、保安的公司、安全机构包围者、信托花费公司、财务公司、合格境外机构包围者及别的合法包围者。

拥有维持融资事情均以现钞订购这次非野外发行。。

校正后：

补集融资的张宇翔成绩及南极电商秒期职员持股准备。

拥有维持融资事情均以现钞订购这次非野外发行。。

开票胜利：3票，0票反，0票弃权。

2、股权证券发行限定价钱介绍人、依据发行价钱和限定价钱

校正前：

F第十四次降神会的维持价钱介绍人日，20个市点的限定价钱介绍人上的股权证券发行价钱票市平均价格的90%（该限定价钱介绍人新来包括第有一天和最后有一天十点钟市日股权证券市平均价格的

计算办法是：限定价钱介绍人新来包括第有一天和最后有一天十点钟市日的股权证券市总和/限定价钱介绍人新来包括第有一天和最后有一天十点钟市日的股权证券市存货总值），即元/股。依据南极电商于2016年5月14日释放的《2015年年如此度合法利益分派器械公报》，南极电商以其事先总股市的769,129,766股基，本钱公积金给整个合伙每10股10股。据此，校正后的发行价是人民币/股。。若南极电商A股股权证券尔后在估值日和日期经过有任一额定的利息。、股息、本钱公积金转增股市的、别的利益，如新股票或配股、利息分派成绩，发行价钱将作一致的校正。

校正后：

对发行价钱的介绍人是发行的第有一天，20个市点的限定价钱介绍人上的股权证券发行价钱

票市平均价格的90%（该限定价钱介绍人新来包括第有一天和最后有一天十点钟市日股权证券市平均价格的计算办法是：限定价钱介绍人新来包括第有一天和最后有一天

十点钟市日的股权证券市总和/限定价钱介绍人新来包括第有一天和最后有一天十点钟市日的股权证券市存货总值）。若南极电商A股股权证券

在估值日和日期经过有任一额定的利息。、股息、本钱公积金转增股市的、别的利益，如新股票或配股、利息分派成绩，发行价钱将作一致的校正。

开票胜利：3票，0票反，0票弃权。

3、社交活动

校正前：

公司募集的补集资产总和不得超越人民币。,万元，这是估计不超越38,万元将

对市价钱的现钞报答，多余的嫁妆用于报答代理服务费和。由于发行价钱的比率计算，股权证券本利之和的赠送的包围者不超越44,198,894股。

在介绍人价钱日期和发行日期经过，公司报答股息。、股息、本钱公积、转股均摊等。、分赃成绩，均摊数量即使会一致的校正？。

校正后：

公司募集的补集资产总和不得超越人民币。,万元（这是估计不超越38,万元将

对市价钱的现钞报答，多余的嫁妆用于报答代理服务费和），发行均摊不得超越55,000,000股。详细社交活动由于公司这次实践募集资产总和除号这次发行价钱决定。如经历社交活动大于同样的人55,000,000的均摊，这次非野外发行概略为55。,000,000股。实践补集募集资产与提议募集资产缺口嫁妆，由公司自筹资产。

在介绍人价钱日期和发行日期经过，公司报答股息。、股息、本钱公积、转股均摊等。、分赃成绩，均摊数量即使会一致的校正？。

开票胜利：3票，0票反，0票弃权。

二、思索经过公司持续契合非野外发行均摊及报答现钞买资产并募集补集资产必须先具备的的动机》

据中华人民共和国公司条例、中华人民共和国保安的的法度、《股权证券上市的公司伟大资产重组指导办法》于是《向前说明股权证券上市的公司伟大资产重组若干成绩的正规军》等法度、法规、管理和规章论文的正规军，公司的实践运作和资产结成的次要限度局限，中西部及东部各州的县议会以为：在顺序满足校正后，公司这次非野外发行均摊及报答现钞买资产并募集补集资产持续契合相干法度、法度正规军的断言和必须先具备的。

开票胜利：3票，0票反，0票弃权。

三、经过公司和陈佳颖签字了音栓同意M

在该公司的市顺序检查已校正，依据条的详细心甘情愿的后满足的，公司与陈佳莹就这次校正前已签字的《南极电商均摊有限公司非野外发行 A 必须先具备的效应与订购同意共享，签字音栓同意。

开票胜利：3票，0票反，0票弃权。

四、思索及赞成关心公司和张宇翔、南极电商秒期职员持股准备签字<南极电商均摊有限公司非野外发行a股股权证券之附必须先具备的见效的均摊订购同意之补充同意>的动机》

在该公司的市顺序检查已校正，依据条的详细心甘情愿的后满足的，公司和张宇翔、南极电商秒期职员持股准备签字了《南极电商均摊有限公司非野外发行A股股权证券之附必须先具备的见效的均摊订购同意之补充同意》。

开票胜利：3票，0票反，0票弃权。

五、思索经过<南极电商均摊有限公司发行均摊及报答现钞买资产并募集补集资产暨关系市送还（稿件退修）>及其抽象派艺术作品老兄

依据股权证券上市的公司伟大资产重组指导公司，对股权证券和现钞买资产并募集补集的报答成绩，形状了《南极电商均摊有限公司发行均摊及报答现钞买资产并募集补集资产暨关系市送还（稿件退修）》及其摘要。

开票胜利：3票，0票反，0票弃权。

六、对重组的顺序的原封不动的性的思索、遵约动和解法度文书无效性的礼物

公司已由于公司条例中华人民共和国、中华人民共和国保安的的法度、股权证券上市的公司伟大资产重组指导办法、对股权证券上市的公司新闻窗侧指导办法、向前说明股权证券上市的公司新闻窗侧和、《深圳保安的市所股权证券上市正规军》等相干法度法规和说明性论文及《公司条例》的正规军,依法执行了这次市眼前阶段所需执行的顺序。

公司及中西部及东部各州的县议会整个成员接受报价并许诺这次非野外发行均摊及报答现钞买资产并募集补集资产暨关系市送还（稿件退修）及其摘要心甘情愿的的真实、精确、原封不动的，不存在虚伪记载、给错误的劝告性国家的或伟大女士。公司及中西部及东部各州的县议会整个成员对这次非野外发行均摊及报答现钞买资产并募集补集资产暨关系市送还（稿件退修）及其摘要心甘情愿的的真实、精确、原封不动的承当个人的和联想的法度责任。

开票胜利：3票，0票反，0票弃权。

特意地公报。

南极电商均摊有限公司

中西部及东部各州的县议会

两年，17年，2月27日